دولت آمریکا بررسی می‌کند: لنگرگاه بانک رمزنگاری و همکاری جدید با بلک‌راک
به گزارش مالی خبر، یک شرکت به نام بانک دیجیتال آنچورینگ، که در زمینه رمزنگاری فعالیت می‌کند و با حمایت وال استریت (Wall Street)، یکی از بزرگترین مراکز مالی و اقتصادی دنیا، همکاری دارد، برای بررسی توسط یک واحد جرایم مالی در وزارت امنیت میهن ایالات متحده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موضوع بر اساس گزارش منابع آگاه اعلام شده است که بررسی رابطه این شرکت با وال استریت و فعالیت‌های آن در زمینه رمزنگاری و امور مالی، جلب توجه این واحد در وزارت امنیت میهن را به خود جلب کرده است.
یک تیم تحقیقاتی به نام ال دورادو اخیراً تحقیقاتی درباره موضوعات مربوط به شیوه های داخلی و پروتکل های انطباق شرکت آنچورینگ انجام داده است. این تحقیقات به منظور مقابله با پولشویی و جرایم مالی از طریق روش‌های پیشگیرانه صورت گرفته است. این موضوع تاکنون به صورت رسمی مورد اعلان قرار نگرفته است و دقیقاً کدام جنبه‌ها تحت تحقیق قرار دارند هنوز مشخص نشده است.
شرکت Anchorage Digital یک بانک رمزنگاری است که توسط شرکای مالی معتبری مانند گلدمن ساکس، آندرسن هوروویتس، KKR و مدیریت ولینگتون پشتیبانی می‌شود. این شرکت خدمات حضانت دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت تجاری برای موسسات و دولت‌ها ارائه می‌دهد. هفته گذشته، بلکروک Anchorage را به عنوان متولی برای محصولات مبادله‌ای مرتبط با رمزنگاری خود انتخاب کرد.
در آوریل 2022، دفتر کنترل کننده ارز (OCC) دستور رضایتی صادر کرد که شرکت مذکور باید برای بهبود کنترل‌های ضد پولشویی و دقت مشتری، تغییراتی اعمال کند. در آن زمان، OCC اعلام کرد که شرکت مذکور قانون رازداری بانکی را نقض کرده و باید نقاط ضعف خود را برطرف کند. پس از این اعلام، شرکت اقداماتی را برای بهبود رویه‌های خود انجام داد و امروز همچنان زیر نظر دستور رضایت قرار دارد.
تحقیقات اخیر فدرال در زمینه رمزنگاری، در یک زمان حیاتی برای این صنعت انجام شده است. آنچورینگ، یک شرکت معتبر، در واشنگتن موقعیت کلیدی ایجاد کرده و ارتباطات خود را با مقاماتی که وفادار به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ هستند، گسترش داده است. ترامپ عده‌ای را متعهد کرده که به ایالات متحده را “پایتخت رمزنگاری جهان” تبدیل خواهد کرد. مدیرعامل این شرکت، ناتان مک کولی، به عنوان یک قهرمان در زمینه دیجیتال ترامپ شناخته شده و نقش مهمی در بحث‌های مرتبط با “debanking” یعنی قطع خدمات مؤسسات مالی به مشتریان رمزنگاری داشته است.
در ماه فوریه، مک کولی درباره کمیته بانکی سنا و روش‌های دفع شهادت داد. اخیراً، وی در یک جلسه در کاخ سفید درباره دارایی‌های دیجیتال شرکت کرد و عکسی با بو هینز، مدیر اجرایی شورای مشاوران رئیس جمهور، در مورد دارایی‌های دیجیتال به اشتراک گذاشت و اظهار کرد: “رمزنگاری یک ابزار خوب است.”
این شرکت برای تقویت اعتبار خود تصمیم گرفته است رهبران نظارتی و مالی با تجربه را استخدام کند. هیئت مدیره Anchorage در حال حاضر شامل Connie Shoemaker، که سابقه کار اجرایی در گلدمن ساکس داشته، و جولی ویلیامز، که به عنوان مشاور عمومی در طول بحران مالی سال 2008 در OCC فعالیت داشته، می‌باشد. اخیراً این شرکت شاهد لرزش در رهبری حقوقی بوده که Tuongvy Le، که سابقه کار در رمزنگاری SEC دارد، به عنوان مشاور عمومی کناره گیری کرد.
شرکت آنچورینگ در سال 2017 توسط McCauley و Diogo Mónica تأسیس شد. آنچورینگ در سال 2021 با ارزش 3 میلیارد دلار آخرین بار در جمع‌آوری کمک‌های مالی شرکت کرد. در همین سال، برایان بروکس، رئیس اجرایی آن زمان، آنچورینگ را اولین و تنها شرکت رمزنگاری که یک منشور بانک ملی از تنظیم‌کننده فدرال دریافت کرد نامید.
این یک خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری نیست.
نظرات کاربران