یخ زدن 26.4 میلیون دلار رمزارز توسط T3 FCU برای مبارزه با پولشویی در اروپا

عملکرد T3 FCU

در یک پیام X، جاستین سان اشاره کرده است که جنایتکاران از ویژگی هایی که موجب انقلابی شدن blockchain شده اند استفاده می کنند، این ویژگی ها شامل سرعت، کارآیی و امکان معاملات بدون محدودیت هستند.

با این حال، او بیان کرد که با بیش از 26 میلیون دلار یخ زدن از طریق تلاش‌های هماهنگ با اجرای قوانین، شفافیت TRON در نهایت باعث می‌شود پولشویی را دشوارتر و آسان‌تر کند.

با تلاش نیروهای پلیس و استفاده از تکنیک‌های مختلف تحقیقاتی، توانستند یک سازمان جنایی متکی به عملیات پولشویی را شناسایی کرده و ریشه کن کنند. این تحقیقات از طریق شناخت سوابق KYC مشتریان در ارتباط با ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی انجام شد تا بتوانند برای افشای چندین کیف پول رمزنگاری شده که مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی بودند، کارآمدتر عمل کنند.

این سازمان با استفاده از پول نقد و رمزنگاری، سود خود را با جابجایی مبالغ در مرزها به گروه‌های جنایتکار کمک می‌کند.

آخرین اقدامی که توسط T3 FCU صورت گرفته است، بزرگترین یخبندان تاکنون است و بودجه آن به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. این واحد در اوت 2024 تأسیس شده و با سازمان‌های قانونی بین‌المللی همکاری می‌کند تا فعالیت‌های جنایی مبتنی بر تکنولوژی blockchain را متوقف سازد.

شبکه TRON اعلام کرده است که معاملات غیرقانونی با ارزش 6 میلیارد دلار در blockchain آن کاهش یافته است. گزارش امنیتی این شبکه نشان می‌دهد که اقدامات امنیتی موجود توانسته است حجم معاملات غیرقانونی را کاهش دهد. اطلاعات به دست آمده از آزمایشگاه‌های TRM نشان می‌دهد که 49 درصد از فعالیت‌های ممنوعه در blockchain با افراد مجازاتی مرتبط هستند؛ همچنین 32 درصد از آن‌ها صورت گرفته توسط صندوق‌های لیست سیاه است.

با این حال، با توجه به کاهش، شبکه هنوز برای انجام معاملات غیرقانونی فعال ترین است و 58٪ فعالیت‌های جنایی در این زمینه به آن اختصاص دارد. stablecoin USDT Tether به عنوان اساسی‌ترین دارایی برای حرکات مالی غیرقانونی شناخته شده است.

مدیر عامل شرکت Tether Paolo Ardoino اظهار داشت که این عملیات نقش blockchain را در مبارزه با فعالیت های غیرقانونی برجسته کرده است. وی مجدداً بر تعهد حمایت از سیستم مالی با همکاری با اجرای قانون جهانی برای از بین بردن شبکه های جنایی تأکید کرد.

“بگذارید این به عنوان یک هشدار واضح عمل کند – جنایی که سعی در سوء استفاده از تتر دارند ، گرفتار می شوند.”

آروئینو بیان کرد که شرکت صادرکننده Stablecoin با بیش از ۲۲۰ سازمان اجرای قانون در ۵۱ کشور جهان همکاری دارد و بیش از ۲۴۰۰ آدرس را در مجموع ۲.۲ میلیارد دلار تعلیق کرده است.

در نوامبر 2023، این شرکت 225 میلیون دلار ارزش USDT را که به یک کلاهبرداری عاشقانه جهانی معروف به “قصابی خوک” مرتبط است، مسدود کرد. در ماه بعد، 161 کیف پول اتریوم نیز قفل شده است، که 11 مورد از آنها بیش از 3.5 میلیون دلار در USDT است.