پرونده جنجالی کریپتو در سنگاپور؛ محاکمه یک پرونده ۲۴۰ میلیون دلاری آغاز شد

پرونده جنجالی کریپتو در سنگاپور؛ محاکمه یک پرونده ۲۴۰ میلیون دلاری آغاز شد

به گزارش مالی خبر، ملون لام یو ژوان، ملی سنگاپوری، به اتهام انجام یک هیست بیت کوین با ارزش 320 میلیون دلار، با محاکمه روبرو است. این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های کیفری در تاریخ کشور شناخته شده است.

به گزارش ها، در یک مدرسه متوسطه در چو چو کانگ، سنگاپور، یک دانش آموز به نام مالون لام یو ژوان به عنوان یک کریپتو-ویز-کید توسط برخی افراد در ایالات متحده در سال 2023 شناخته شده است. این ماجرا بین المللی در حال حاضر توجه جهانی را به خود جلب کرده است.

به گفته محققان ، دانش آموز سنگاپور در حال زندگی میلیون ها نفر از سرمایه گذاران بود. بیانیه به محققان قبل از اوت سال 2024 بود ، هنگامی که گفته می شود لام به برخی از همدستان پیوسته است تا یکی از بزرگترین سرقت های تاریخ ایالات متحده را مرتکب شود.

دانش آموز سنگاپور برای محاکمه برای سرقت رمزنگاری

بر اساس اسناد دادگاه، آلن لام در حال زندگی در ایالات متحده بوده است، در حالی که ویزای او منقضی شده بود. اسناد حاکی از این است که لام، که پارسال دانش‌آموز 20 ساله بوده، به طور غیرقانونی از میلیون‌ها نفر پول سرقت کرده و بخشی از آن را برای خود و بخشی دیگر را بین دوستانش تقسیم کرده است. همچنین ذکر شده است که وی یک فراری سال 2023 و یک مرسدس سال 2024 را خریده و به کار انداخته است.

یک سال پس از خرید وسایل نقلیه لوکس، لام و سرانو به سرقت بیت کوین متهم شدند. آنها به اتهام درگیر کردن یک قربانی مجرد بین 18 تا 19 اوت و دزدیدن تعداد زیادی از بیت کوین از او، مورد محاکمه قرار گرفتند. همچنین، لام اکنون با اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و شستشوی پول در ولاستی کلمبیا مواجه است. اگر اتهامات به او اثبات شوند، ممکن است تا 20 سال زندان برای هر یک از اقدامات مذکور به او تعلق گیرد.

به گفته مقامات، در سال 2017، لام به مدرسه متوسطه وحدت پیوست، اما بعد از مدتی ترک آن را انتخاب کرد. او به مقامات ایالات متحده اعلام کرد که در سن 13 سالگی از تحصیل در مدرسه منصرف شده است. لام فعالیت‌های خود را در جوامع بازی انجام داد و با نام کاربری “Greavys” در بازی Minecraft شناخته شد. همچنین از دیگر بازیکنان معروف مثل “آن هاتاوی” و “مالون” در پلتفرم‌های دیگری مانند Discord استفاده کرد.

تحقیقات مقامات ایالات متحده از قساوت ها پرده برداشت

به گزارش‌ها، در اکتبر 2023، لام به ایالات متحده نقل مکان کرد، اما از قبل با Serrano، یک شهروند آمریکایی، دوستی داشته بود. این دو نفر به دلیل فعالیت‌های مشکوک در انجمن بازی های آنلاین مورد انتقاد قرار گرفتند و اعضای این انجمن آنها را به دزدی و نقض حریم خصوصی حساب‌های بازیکنان برای فروش ارزهای مجازی متهم کردند. مقامات ایالات متحده به یادآوری کردند که لام از طریق برنامه ویزای چشم‌پوشی به کشور وارد شده است که به افراد حدود 42 کشور از جمله سنگاپور امکان ورود به آمریکا برای مدت 90 روز برای امور تجاری یا تفریح را می‌دهد.

ویزای وی در ژانویه سال 2024 منقضی شد. او بدون مجوز در کشور اقامت کرد. مقامات اعلام کردند که او در تگزاس و لس آنجلس زمان خود را گذراند و به کانادا هم سفر کرد. وی عاشق سبک زندگی چشمک زن سنگاپور شد و از اتومبیل های گران، لباس های لوکس، عمارت ها و برگزاری مهمانی های بزرگ لذت برد. وی در دادگاه ادعا کرد که به رمزگذاری علاقه دارد، اما اسناد نشان می دهند که او از طریق هک و سرقت دارایی های دیجیتال به ثروت رسیده است.

در جلسه دادرسی اول خود در سپتامبر 2024 در دادگاه منطقه‌ای فلوریدا جنوبی، دادستان ایالات متحده به نام جاناتان استراتون ادعا کرد که لام یک “کلاهبردار پیچیده رمزنگاری” است. او اعلام کرد که لام وثیقه‌ای را به او وثیقه داده بود و اشاره کرد که سنگاپور دو خطر را ارائه داده بود. استراتون تاکید کرد که لام یک کلاهبردار بسیار پیشرفته در زمینه رمزنگاری است و به دادگاه گفت که او یکی از بزرگترین حملات هک رمزنگاری شده کشور را انجام داده است.

او می‌تواند این نوع حمله را از هر جای دیگر انجام دهد و هیچ ترکیبی از شرایطی که خدمات قبل از محاکمه می‌توانند ارائه دهند، نمی‌تواند از توانایی او در بهره‌برداری بیشتر سرمایه‌گذاران رمزنگاری در سراسر کشور جلوگیری کند. او افزود که می‌تواند شواهد الکترونیکی را پنهان کند و بیان کرد که با حذف حساب تلگرام خود پس از اینکه توسط دوست دختر همدست خود خاموش شد، عدالت را مانع کرد.

به گفته محققان، زمانی که آنها Serrano را شناسایی کردند، وی در سپتامبر سال 2024 پس از تعطیلات در شرکت دوست دخترش در فرودگاه لس آنجلس دستگیر شد. پس از مصاحبه با مقامات، دوست دختر لام بازداشت شد. مقامات با تلاش برای فرار، سنگاپور را دستگیر کردند. وی از زمان دستگیری به بازداشت انتقال یافته و دادستانان بیان کردند که لام یک خطر پرواز است.

محققان شیوه زندگی مرفه لام را ردیابی کردند

بعد از دستگیری، لام به محققان آمریکایی اعلام کرد که در چندین جرم اقتصادی شرکت داشته و میلیون‌ها دلار از افراد به دور از آگاهیشان را به دست آورده است. او اعتراف کرد که از این پول‌ها برای زندگی مرفه خود بهره برده است. در بیانیه‌اش، او اعلام کرد که در اوت سال 2024 به جکپات برخورد کرده و درآمد حاصل از این عمل را به همراه همدستانشان تقسیم کرده‌اند.

در یک وقتی از غارت، گروه جنایتکاران با نام لام 31 وسیله نقلیه لوکس را دزدیدند. این وسایل نقلیه شامل یک هویررا پاگانی به ارزش 3.8 میلیون دلار، یک Lamborghini Revuelto به ارزش 1 میلیون دلار و اتومبیل‌های سفارشی Porsches و Ferraris بودند. مقامات ایالات متحده اعلام کردند که 22 وسیله نقلیه لوکس هنوز پیدا نشده‌اند، شامل یک لامبورگینی سفید با نام صاحبش.

گذشته از اتومبیل های لوکس ، ملی سنگاپور چندین عمارت را اجاره کرد و یکی در میامی بود که در آن ماهانه 68000 دلار در یک محل اقامت پرداخت کرد. او همچنین ساعتهای لوکس را به دست آورد و یکی از ساعتها را با قیمت حدود 1.8 میلیون دلار خریداری کرد. دادستان ها خاطرنشان كردند كه ملی سنگاپور به دلیل خدمات بطری كه وی خواستار آن بود ، در صحنه های زندگی شبانه لس آنجلس بسیار محبوب بود. او همچنین کیف های دستی را به غریبه ها ارائه داد ، در حالی که چندین تأثیرگذار فیلم ایجاد می کردند تا جزئیات خود را از شرکت مد فرانسوی Hermes به آنها هدیه دهند.

در ماه سپتامبر سال 2024، اسکیلار هریسون، یک فعال و تأثیرگذار در رسانه‌های اجتماعی، اطلاعاتی درباره تجربه‌ی خود با استفاده از پلتفرم ویدئویی تیک‌تاک به اشتراک گذاشت. او اظهار کرد که با دعوت از لام، یکی از همراهانش، به یک باشگاه به نام “کیز” رفت و درخواست ارائه شده به او که در بخش خاصی از باشگاه شرکت کند، که فرصتی برای کسب درآمد بود. هریسون اشاره کرد که به او یک کیف از برند هرمس پیشنهاد شده بود که او را به این بخش ویژه دعوت می‌کرد.

همچنین او افزود که تنها ۱۰ دقیقه پس از ورود به این باشگاه، یک مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار برای خرید مشروبات الکلی خرید کرد. هریسون گفت که لام ادعا کرد که فرزند یک میلیاردر چینی است.

به گفته تحقیقات، فرد مورد نظر در طول یک هفته، هر شب بیش از 500000 دلار در کلوپ های شبانه خرج کرده و در برخی موارد اقدام به پرداخت هزینه ها با رمزارز داشته است. سبک زندگی پر هزینه و بی پروا او باعث سقوط آن شده است، زیرا پژوهشگران پیگیر او بودند و با پیدا کردن نامش بر روی پرچمی که در یکی از کلوب ها بر روی زمین پخش شده بود، متوجه فعالیت های پرهزینه او شدند. هزینه بزرگ سفر به سنگاپور، بخاطر هزینه های بسیار زیادش، باعث شد که ویدیوهای زیادی از وی در مهمانی های لوکس منتشر شود و سیستم های رسانه های اجتماعی با نام و فعالیت های او پر شود.

مسابقه ملی سنگاپور در حال حاضر در ویرجینیا برگزار می‌شود. وکیل وی اسکات آرمسترانگ اعلام کرده که محاکمه او در اکتبر سال 2025 برگزار خواهد شد. وکیل اظهار داشته که مشتاق است تا درخواست‌های قانونی بیشتری را ارائه دهد، به ویژه از جمله حرکات سرکوبگرانه دولت ایالات متحده علیه وی را برمی‌نماید. وی همچنین اصرار دارد تا تأیید و گزارش‌های مرتبط با محتوای جستجوی به او ارائه شود. دادستانان اشاره کرده‌اند که احتمالاً لام به دلیل اتهامات سنگین سرقت، با جریمه زندان بین ۱۶۸ تا ۲۱۰ ماه مواجه خواهد شد و تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین نیز هنوز پیدا نشده است.

منبع: