ضربه سنگین SEC به طرح کلاهبرداری رمزارزی 198 میلیون دلاری
به گزارش مالی خبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اظهار داشت که Ramil Palafox، بنیانگذار شرکت Crypto PGI Global، در یک طرح پونزی بزرگ متهم شده است که به سرمایه‌گذاران 198 میلیون دلار آسیب زده است. SEC معتقد است که Palafox از ژانویه 2020 تا اکتبر 2021 اقدام به فریب سرمایه‌گذاران با ترویج PGI Global به عنوان یک فعالیت رمزارزی مشروع و تجارت ارز دیجیتال کرده است. او برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، پکیج‌های عضویت با بازده بالا و سیستم مجذوری ارجاع ارائه کرد. همچنین، Palafox بیش از 57 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران به منظور هزینه‌های شخصی خود، از جمله خرید لامبورگینی‌ها و مصارف لوکس استفاده کرد. وجوه باقی‌مانده نیز در یک طرح پونزی برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی مورد استفاده قرار گرفته بود و تا اواخر سال 2021 به طور کلی فروپاشید.
پالافوکس متهم است که از ژانویه 2020 تا اکتبر 2021، با ترویج شرکت PGI Global به عنوان یک فعالیت معاملات ارز و دارایی رمزنگاری معتبر و قانونی، سرمایه‌گذاران را فریب داده است.
کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) شکایت خود را درباره بسته‌های “عضویت” شرکت Palafox به تفصیل شرح داده است. این بسته‌ها به سرمایه‌گذاران با عده اعلام شده از بازده بسیار بالا از فعالیت‌های تجاری شرکت PGI Global جذابیت می‌کنند، در حالی که همزمان پاداش‌های چند سطحی برای جلب سرمایه‌گذاران جدید نیز ارائه می‌دهند.
اسکات تامپسون، مدیر همکار دفتر منطقه‌ای شرکت بورس اوراق بهادار فیلادلفیا، اظهار کرد که
Palafox به سرمایه گذاران خود تضمین سود از دارایی های رمزنگاری و معاملات ارزی پیشنهاد داد. اما به جای اینکه این تجارت ها را انجام دهد ، Palafox به جای آن خود و خانواده اش اتومبیل ها، ساعت ها و خانه های لوکس خرید. این اقدام توسط Palafox با استفاده از بودجه سرمایه گذاران صورت گرفته بود.
علاوه بر این ، این شکایت چندین متهم امدادی از جمله BBMR آستانه LLC و افراد گره خورده به Palafox را نامگذاری می کند و به دنبال انصراف از بودجه بدشانست. Palafox همچنین با اتهامات جنایی روبرو است ، با یک پرونده موازی که توسط دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا آورده شده است.
سرکوب در انگلستان از طریق اعمال ظاهری یا واقعی نیروی قدرتمند دولت بر هدفمند ساختن مردم و ممنوعیت فعالیت‌هایی که آنها ممکن است مخالفت با حکومت نظامی کنند، اتفاق می‌افتد. این اقدام می‌تواند از طریق اعتقال‌ها، سانسور رسانه‌ای، محدودیت حریم خصوصی، و یا استفاده از نیروی پلیس و نظامی صورت گیرد. این اقدامات معمولاً به منظور حفظ نظم اجتماعی و مختاریت دولت صورت می‌گیرد.
در سال 2022 ، دادگاه عالی انگلیس بخش انگلستان PGI Global را به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری که قول داد سرمایه گذاران تا 200 ٪ بازپرداخت کند ، تعطیل کرد. این شرکت ادعا کرد که سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال سودآور را ارائه می دهد اما نتوانست وعده های خود را تحویل دهد.
کمیسیون اوراق بهادار و تبادلات SEC در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا شکایتی علیه Palafox را به اتهام نقض قوانین ضد کلاهبرداری و عدم ثبت در سیستم فدرال ثبت کرده است. SEC درخواست کرده است که Palafox به دلیل شرکت در برنامه‌های بازاریابی چندسطحی، تلاش برای بازگشت دستاوردهای نادرست و مجازات های مدنی، محاکمه شود.
نظرات کاربران