دنیای بیت کوین شوکه شد: محکومیت 2 ساله برای فرار مالیاتی یک سرمایه‌گذار بزرگ!

به گزارش مالی خبر، یک سرمایه‌گذار بیت‌کوین از دوران ساتوشی تا دو سال اخیر به دلیل جعل اظهارنامه مالیاتی و یافتن مسیرهای غیرقانونی برای کاهش میزان مالیات خودکار بر فروش بیت‌کوین به ارزش 4 میلیون دلار، به حبس اتحادیه فدرال محکوم شده است.

سرمایه گذار بیت کوین تحت بررسی

تاریخچه دادگاه نشان می دهد که فرانک ریچارد آلگرن III، یک سرمایه گذار اولیه در بازار بیت کوین، از سال 2017 تا 2019، اظهارات مالی نادرستی داده است که نتیجه یک اشتباه در اعلام سودهای بدست آمده از معاملات خود با بیت کوین بوده است. آلگرن در ابتدا تقریبا 1366 بیت کوین را در سال 2015 از طریق پلتفرم Coinbase خریداری کرد که قیمت آن در آن زمان به 495.56 دلار رسیده بود. در ماه اکتبر 2017، او 640 بیت کوین را به قیمت 3.7 میلیون دلار به فروش رساند و اکثر درآمد حاصل از این معامله را برای خرید یک ملک در پارک سیتی، یوتا، استفاده کرد.

هنگام تهیه اظهارنامه مالیاتی فدرال خود در سال 2017، آهلگرن اطلاعات نادرستی را به حسابدار خود ارائه کرد و ارزش خرید و فروش بیت کوین خود را افزایش داد. ارقام اشتباها بیشتر از ارزش واقعی بیت کوین در آن زمان بودند که به او این امکان را می‌داد تا مقدار مالیات قابل توجهی کمتری را گزارش کند.

در سالهای آینده، آهلگرن به فعالیت‌های مالیاتی غیرقانونی خود ادامه داد. او در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۶۵۰ هزار دلار ارز دیجیتال بیت کوین را فروخت، اما نتوانست این معاملات را در اظهارنامه مالیاتی خود ذکر کند. به منظور پنهان کردن فعالیت‌هایش، آهلگرن از روش‌های پیچیده‌ای مانند انتقال بیت کوین از طریق کیف پول‌های مختلف، دیدار با افراد جهت تبادل نقدی و استفاده از میکسرها برای پنهان کردن هویت در معاملات استفاده کرد.

نگاهی به تحقیقات در حال انجام

IRS در تلاش‌های خود برای شناسایی فعالیت‌های آلگرن، که تلاش‌های عمدی برای پنهان کردن درآمدهای خود داشت، موفق بود. استوارت ام. گلدبرگ، معاون موقت دادستان کل، اعلام کرد که فرانک آلگرن از فروش و خرید بیت‌کوین به مبلغی عظیم درآمد کسب کرده بود. اما به جای انجام تکالیف مالیاتی خود، او به حسابدار خود دروغ گفت و سعی کرد قسمتی از درآمد خود را از طریق روش‌های پیچیده‌ای که برای پنهان کردن معاملات خود طراحی شده بود، مخفی نماید.

تحقیقات جنایی IRS (IRS-CI) به همراه پیامدهای گسترده‌تر پرونده را به نمایش گذاشت. بر اساس گفته‌های لوسی تان، که یک مامور ویژه است، آهلگرن زمان زیادی را برای مخفی نگه داشتن تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خود صرف کرد، زیرا باور داشت که این تراکنش‌ها غیرقابل ردیابی هستند. این مورد نشان می‌دهد که هیچ کس از مقررات قانونی معاف نیست و تیم لوسی تان با دارا بودن تخصص و ابزارهای لازم، توانایی ردیابی تمامی فعالیت‌های مالی را دارد، چه ارزی به کار رود؛ آیا از نوع دلار، پزو، یا ارزهای دیجیتال باشد.

قاضی دادگاه منطقه ای، رابرت پیتمن، ایالات متحده را به پرداخت مبلغ 1،095،031 دلار به عنوان جریمه و گذراندن یک سال آزادی تحت نظارت پس از پایان دوره زندانی محکوم کرد.

تحقیقات توسط IRS-CI و دفتر دادستان کل تگزاس انجام گرفت و بخش مالیات وزارت دادگستری و دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی تگزاس مورد اقدام قانونی قرار گرفتند.

منبع: cryptonewsz.com