تحریم‌های جدید آمریکا؛ بلاک‌کردن آدرس‌های کریپتویی برای جلوگیری از حمایت مالی حوثی‌ها
به گزارش مالی خبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده تصمیم گرفته است تحریم‌هایی را علیه حوثی‌ها و عملیات بودجه آنها اعمال کند. به این منظور، آنها تحریم‌هایی را برای آدرس‌های رمزنگاری مرتبط با گارانکس روسیه اعمال کرده‌اند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده تصمیم گرفته است که به هشت آدرس رمزنگاری مورد استفاده سازمان تروریستی خارجی حوثی ها تحریم هایی اعمال کند. این تدابیر اهدافی از جمله تأمین مالی برای فعالیت‌هایی نظیر تهیه اسلحه و فرار از تحریم‌ها را به حوثی ها محدود می‌کند.
داده‌های شرکت‌های پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های TRM نشان داده است که تنظیم‌کننده یک شش آدرس کیف‌پول خصوصی و دو آدرس سپرده را در خدمات اصلی، به نزدیکی 1 میلیارد دلار، برای معاملات غیرقانونی استفاده کرده است. این معاملات اصلیاً با هدف حمایت از فعالیت‌های گروه در یمن و منطقه گسترده‌تری از دریای سرخ انجام شده است. به این تازه‌ها در شرایطی که استفاده از فناوری blockchain برای رصد و پیگیری تبانی و فعالیت‌های غیرقانونی در این دامنه رو به افزایش است.
اطلاعات حاکی از انتقال پول‌ها از طریق Garantex، یک مبادله مستقر در روسیه، توسط حوثی‌ها بیش از 45 میلیون دلار به سمت مقصد دیگری نشان می‌دهد. Garantex به عنوان یکی از صرافی هایی که توسط OFAC برای تسهیل تأمین مالی تروریسم معرفی شده بود، باعث شکل‌گیری شبه‌نظامی مالی شده‌ترین گروه حوثی‌ها می‌شود.
در اوایل مارس، گارانتکس، که نزدیک به 30 میلیون دلار در ارزهای پایدار نگهداری می‌کرد، اعلام کرد که تعطیل می‌شود. دو هفته بعد، پلیس هند الکسیج بیسیوکوف، بنیانگذار گارانکس را بر اساس حکم دستگیری دادگاه خانه پاتیالا در دهلی نو دستگیر کرد. با این حال، گزارش‌های بعدی نشان داد که گارانتکس کاملاً بسته نشده بلکه با نام جدید Grinex دوباره فعالیت خود را آغاز کرده و پس از انتقال وجوه و کاربران به پلتفرم جدید، به راه اندازی کسب و کار خود ادامه داده است.
آزمایشگاه TRM اعلام کرده است که تحلیل زنجیره ای حاکی از انتقال میلیون ها دلار به اشخاص پرخطر و محاصره شده است، از جمله Garantex و Sa’id Al-Jamal که یک تسهیل کننده مالی مستقر در ایران وابسته به Houthis و سپاه قدس ایران است. در انتهای ژانویه، رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، حرکت حوثی‌های یمن را که به عنوان انصارالله شناخته می‌شود، دوباره به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد و اظهار کرد که فعالیت‌های حوثی‌ها تهدیدی برای امنیت غیرنظامیان آمریکایی و پرسنل در خاورمیانه، امنیت شرکای منطقه‌ای و ثبات تجارت جهانی است.
نظرات کاربران