پرونده جنجالی در نیوجرسی؛ قاچاق فنتانیل و پولشویی رمزنگاری‌شده

دادستانان ادعا می کنند که این طرح، که به مدت شش سال ادامه یافت، شامل واردات و توزیع مواد مخدر مرتبط با فنتانیل بود.

در تاریخ 27 ژانویه، هیئت منصفه فدرال ویلیام پانزرا را به اتهام قاچاق مواد افیونی مصنوعی از چین و توزیع آنها در سراسر ایالت نیوجرسی محکوم کرد. اطلاعات دادگاه نشان می‌دهد که وی و همکارانش مقادیر بزرگی از مواد افیونی مصنوعی را وارد کرده و به عنوان فله یا به صورت قرص‌های دارویی جعلی به فروش می‌رساندند، که شامل فانتیل فنتانیل نیز بود.

برای تأمین مالی این فعالیت، پانزرا و گروهش به مقدار صدها هزار دلار از طریق پرداخت سیم و معاملات رمزنگاری پول منتقل کردند. مقامات ادعا می‌کنند که این وجوه به تأمین‌کنندگان مواد مخدر در خارج از کشور و قاچاقچیان پایان داده شده است.

تحقیقات امنیت ملی توسط بخش تحقیقات امنیت میهن (HSI) با همکاری چندین سازمان اجرای قانون دولتی و محلی از جمله FBI ، IRS و آداب و رسوم ایالات متحده انجام شد.

یک مرد 51 ساله به نام 25 ژوئن به مجازات حداقل ده سال زندان محکوم شده است. او ممکن است بقیه عمر خود را در زندان سپری کند به دلیل قاچاق مواد مخدر و نقشش در توطئه پولشویی. این موضوع نشان دهنده احتمال این است که او بیش از 20 سال دیگر برای جرایم خود مجازات ببیند.

نقش ارزهای دیجیتال در شرکت‌های جنایی

پرونده Panzera نشانه‌ای از ارتباط گسترده بین رمزنگاری و جرم سازمان یافته است. اگرچه هنوز مقدار ارزش به اندازه ارزهای قانونی برای پولشویی استفاده نشده است، اما استفاده از اسامی مستعار و امکان دسترسی مرزی که بوسیله دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌شود، آنان را به یک انتخاب جذاب و محبوب برای مجرمان تبدیل کرده است.

اخیراً ، دو تبعه روسی ، سرگئی ایوانوف و تیمور شاخممتوف ، به جرم اداره یک سرویس پولشویی مبتنی بر رمزنگاری متهم شدند. گفته می شود این زوج انتقال نزدیک به 800 میلیون دلار مرتبط با مجرمان سایبری و بازیگران باج افزار را تسهیل کرده اند.

در اوایل سال 2024، یک پدر 72 ساله و پسر 38 ساله‌اش به ترتیب به 19 و 54 ماه حبس محکوم شدند؛ زیرا از بیت‌کوین برای شستشوی درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر استفاده کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، این دو افراد بیش از 9000 بیت‌کوین (BTC) را از تولید و فروش Xanax در بازارهای تاریکترین اینترنت (Darknet) سودآور ساخته‌اند که به ارزش حدود 150 میلیون دلار در زمان مربوطه بوده است.