افشای کلاهبرداری میلیارد دلاری؛ Sam Lee متهم به اداره یک طرح پانزی شد
به گزارش مالی خبر، که یک بار به عنوان “ولیعهد بیت کوین” استرالیا جشن گرفته شد ، سام لی اکنون با SEC و DOJ در یک قاشق قانونی قرار دارد. کارآفرین blockchain ، که برنامه های سرمایه گذاری Crypto Hyperverse و Hyperfund را تأسیس کرده است ، با اتهام کلاهبرداری از وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) روبرو است. دادستان او را متهم به اجرای یک طرح پونزی 1.89 میلیارد دلاری می کند که هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داده است.
SEC ادعا می کند که لی و همدستانش یک کلاهبرداری بازاریابی چند سطحی را که به عنوان یک سرمایه گذاری رمزنگاری با بازده بالا مبدل شده بود ، اداره می کردند. از ژوئن سال 2020 تا نوامبر 2022 ، سرمایه گذاران با وعده های سود تضمین شده فریب خورده بودند ، اما در عوض ، پول آنها به یک سیستم کلاهبرداری تبدیل شد. یکی از مروج اصلی لی ، Brenda Chunga ، قبلاً به دلیل اتهامات توطئه گناهکار بوده است و اعتراف کرده است که بودجه سرمایه گذاران “بیش از حد” به جای ارزهای رمزنگاری شده است. یکی از تحلیلگران تاریخ کلاهبرداری خود را پیگیری کرد. این اتفاقی است که تاکنون افتاده است.
یک شبکه دروغ و مدیران جعلی
تحقیقات لایه های عمیق تر فریب را کشف کرده است. گفته می شود که لی از یک مدیرعامل جعلی برای جلوی طرح Hyperverse استفاده کرده است و سرمایه گذاران را در مورد مشروعیت آن گمراه می کند. او همچنین با شرکت رمزنگاری شده استرالیا Blockchain Global ارتباط برقرار کرده و در مورد معاملات گذشته خود سوء ظن ایجاد می کند. سرکوب شهرت وی را خراب کرده است ، و تعداد کمی از او از او حمایت می کند.
دستگیری در دبی – اما آیا عدالت در حال آمدن است؟
در نوامبر 2024 ، لی به طور داوطلبانه پس از اعلامیه قرمز اینترپل به مقامات دبی تسلیم شد. وی به مدت 60 روز قبل از آزادی بازداشت شد و گمانه زنی ها را در مورد اینکه آیا وی در ایالات متحده با عدالت روبرو خواهد شد ، برانگیخت. وزارت دادگستری لی را به توطئه برای اوراق بهادار و کلاهبرداری در سیم متهم می کند که می تواند به معنای پنج سال زندان باشد. SEC همچنین از وی برای فروش غیرقانونی اوراق بهادار ثبت نشده شکایت می کند.
یک موضع متناقض
علی رغم مشکلات قانونی در حال افزایش ، لی همچنان متعهد است. وی در مصاحبه ویدیویی با بلومبرگ ، این اتهامات را رد کرد و ادعا کرد که بازاریابی چند سطحی قانونی است و تنظیم کننده های ایالات متحده به سادگی در تلاشند تا رمزنگاری را سرکوب کنند. وی همچنین از محیط نظارتی دبی ستایش کرد و به سرمایه گذاری های آینده در فضا اشاره کرد. اظهارات پایانی وی – “بسیاری از پروژه های هیجان انگیز در افق وجود دارد” – نگرانی هایی را برانگیخت که وی ممکن است در حال ترسیم طرح بعدی خود باشد. این ترس ها فقط به عنوان یک سری از نه فیلم YouTube که باعث ترویج سرمایه گذاری جدید وی شده اند ، دوباره رشد کرده اند.
پرچم های قرمز برای تماشای
سرمایه گذاری جدید سام لی علائم نگران کننده کلاهبرداری دیگر را نشان می دهد. او هنوز هم مانند برنامه های گذشته پونزی به بازاریابی وابسته و سیستم های نامشخص متکی است. او به جای مسئولیت فروپاشی Hyperverse ، اتهامات قانونی را برطرف می کند و سرزنش را تغییر می دهد. تاکتیک وی در رد منتقدین به عنوان ناسازگار در حالی که خواستار وفاداری است ، یک حرکت کلاهبردار کلاسیک است. وعده های مبهم و برنامه های پنهانی او را حتی قابل اعتماد تر می کند. با علائم هشدار دهنده زیادی ، سرمایه گذاران باید بسیار محتاط باشند.
در حال حاضر ، لی در دبی باقی مانده است ، احتمالاً طرح رمزنگاری بعدی خود را ترسیم می کند. سوال بزرگ این است – آیا مقامات مورد توجه قرار می گیرند؟
منبع:
نظرات کاربران