مسدود شدن ۲۹.۶۲ میلیون دلار در ترون؛ سقوط Huione Pay ادامه دارد!

به گزارش مالی خبر، Huione Pay ، بازوی مالی یک کنگلومرای کامبوج که متهم به تسهیل معاملات آنلاین غیرقانونی است ، از مجوز بانکی خود محروم شده است ، بانک ملی کامبوج این هفته تأیید کرد.

مطابق با رادیو رایگان آسیا منحصر به فرد ، این شرکت بخشی از گروه Huione است ، یک موجودی که نظارت بر سیستم عامل های مختلف مالی و بازار است. در میان آنها یک بازار مبتنی بر تلگرام است که طبق گفته شرکت تحلیلی Blockchain Elliptic ، حدود 24 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی مرتبط است.

بانک ملی کامبوج گفت دلیل این امر که مجوز Huione Pay را ابطال کرد این است که با مقررات مالی سازگار نیست. سخنگوی این بانک روز پنجشنبه از طریق ایمیل به رادیو رایگان آسیا (RFA) گفت که این شرکت نتوانسته است به قوانین و توصیه های موجود پایبند باشد.

هنوز هم ، مقامات تاریخ دقیق برداشت مجوز را مشخص نکردند یا چه عواقبی در صورت ادامه عملیات ممکن است با چه عواقبی روبرو شود.

ادعاها نادرست است ، می گوید Huione Pay

RFA تأیید کرد که Huione Pay ادعاهای مربوط به هرگونه فعالیت جنایی را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به ادعاهای الیپتیک ، که آنها را به عنوان تسهیل کننده معاملات غیرقانونی معرفی کرده است ، ادعا کرد که پلت فرم آن ، ضمانت Haowang ، صرفاً خدمات سپرده گذاری را ارائه می دهد و معاملات مستقیمی را انجام نمی دهد.

این شرکت گفت که مشارکت آن در فروش مشکوک به دانش خود نیست ، توضیح داد که محصولاتی مانند “تجهیزات بازداشت” کمتر از 0.01 ٪ از لیست های آن را تشکیل می دهند و می تواند برای استفاده قانونی از اجرای قانون در نظر گرفته شود.

بیضوی گزارش را در ژوئیه 2024 منتشر کرد و آنها را “قطبی برای کلاهبرداران آنلاین” می نامد که کلاهبرداری در صنایع مختلف به طور گسترده انجام می شود. گفته می شود این سکو مسیری را برای جنایتکاران برای شرکت در فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی ، سرقت هویت و فروش فناوری مورد استفاده برای کلاهبرداری فراهم کرده است.

به گفته بیضی ، هزاران فروشنده بر اساس ضمانت Huione فعالیت می کنند و خدماتی را ارائه می دهند که گروه های جرم سازمان یافته را قادر می سازد تا کلاهبرداری در سراسر جهان انجام دهند. محققان شرکت امنیتی لیست های داده های شخصی سرقت شده ، خدمات پولشویی و حتی اسکله های الکتریکی را کشف کردند که گفته می شود برای مهار کارگران قاچاق شده در ترکیبات کلاهبرداری استفاده می شود.

پس از گزارش ، Huione تضمین سیاست های خود را تغییر داد ، صریحاً لیست های مربوط به قاچاق انسان ، سلاح گرم و تروریسم را منع کرد. با این حال ، Naysayers ادعا می کند که عدم فعالیت قبلی این شرکت به شرکتهای جنایی اجازه می دهد تا روی این سکو رشد کنند.

طبق اخبار اخیر ، عملیات این پلتفرم هنوز در ژانویه زنده بود. به روز شده تجزیه و تحلیل نشان می دهد که کیف پول cryptocurrency مرتبط با ضمانت Huione و فروشندگان آن تاکنون حداقل 24 میلیارد دلار در معاملات دریافت کرده اند. از گزارش ماه ژوئیه ، جریان ماهانه 51 ٪ افزایش یافته است ، در حالی که پایگاه کاربر این پلتفرم به بیش از 900،000 گسترش یافته است.

صادر کننده StableCoin tether در رابطه با مقامات 29.62 میلیون دلار ارزش USDT را در blockchain tron ​​مرتبط با پرداخت Huione منجمد کرده است. اعتقاد بر این است که وجوه یخ زده با معاملات تسهیل شده توسط Huione Pay ، که این شرکت گمان می کند در پردازش پرداخت های غیرقانونی نقش داشته است ، مرتبط است.

تلاش های مداوم برای متوقف کردن معاملات غیرقانونی

در اخبار جداگانه اما مرتبط ، Tether 27 میلیون دلار در USDT مرتبط با تبادل رمزنگاری روسیه روسیه Garantex یخ زده است. این مبادله ، که تحت تحریم های ایالات متحده و اروپایی بوده است ، در تاریخ 6 مارس اعلام کرد که اقدام Tether آن را مجبور به متوقف کردن عملیات کرده است.

Garantex از طریق تلگرام تأیید کرد که کیف پول های حاوی بیش از 2.5 میلیارد روبل (27 میلیون دلار) را مسدود کرده و باعث می شود تمام معاملات از جمله برداشت ها را به حالت تعلیق درآورد.

وب سایت مبادله در حال حاضر تحت نگهداری است ، و سازمان های اجرای قانون ، از جمله سرویس مخفی ایالات متحده ، پلیس ملی هلند و پلیس جنایی فدرال آلمان دامنه آن را توقیف کرده اند.

منبع: