افشای کلاهبرداری ۱۵۰ میلیون دلاری با نام Crypto توسط مدیران معتبر

به گزارش مالی خبر، دو مدیر سابق وام دهنده معتبر Crypto Cred به نام Crypto Cred، در روز سه‌شنبه به اتهامات جرمی از جمله توطئه و کلاهبرداری در یک پرونده فدرال متهم شدند. این پرونده نهایتاً به موجب آن شناسایی شد که مدیران این شرکت برای حداکثر 150 میلیون دلار از مشتریان خود رمزنگاری کرده‌اند.

دانیل شات، بنیانگذار و مدیرعامل سابق CRED، و جوزف پودولکا، CFO سابق این شرکت، در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو اعتراف کردند که در سال 2020 مشتریان را درباره وضعیت مالی و وام های شرکت گمراه کردند. آنها از اعتبار “با هدف ارائه تصویر ناقص و گمراه کننده” به کار برده و اقدام به انتخابی اطلاعات مثبت برای ترغیب مشتریان به واریز دارایی های رمزنگاری شان کردند.

این عملیات تبلیغاتی گمراه کننده باعث ورشکستگی اعتبار در اکتبر 2020 شد و باعث تشکیل بیش از 6000 ادعا به ارزش بیش از 140 میلیون دلار توسط مشتریان شد. بحران نقدینگی و سقوط اعتبار در مارس 2020، هنگامی که بیت کوین 40 درصد از ارزش خود را از دست داد و به دلیل شیوع بیماری کووید-19، روز به روز شد. این موضوع توسط دادگاه و نمایندگان قضایی پیگیری خواهد شد و اخبار روز این پرونده را به روز خواهیم کرد.

شات ، پودولکا و دیگران متهم به ارائه تصاویر ناقص و غیر منطقی با هدف گمراه کردن مردم هستند. این ادعا توسط ویلیام آلسوپ انجام شده است و اطلاعات بیشتری در law360 درباره این موضوع منتشر شده است.

شات در دادگاه گفت: “بیت کوین سقوط پر زرق و برق کرد و خطری برای اعتبار ایجاد کرد.” در نتیجه ، اعتبار نتوانست تماس های حاشیه خود را برآورده کند ، شوت تأیید کرد و به قاضی آلوپ گفت.

مدیران اعلام کردند که آنها به طور اختیاری اطلاعات مثبت را ارائه می‌دهند تا مشتریان را به واریز دارایی های رمزنگاری خود ترغیب کنند، زیرا نمی‌توانند اخبار منفی را منتشر کنند.

در ماه اکتبر سال 2020، شرکتی به نام به ورشکستگی رسید و اعتبار آن ثبت شد. در همان زمان، بیش از 6000 مشتری از این شرکت ادعاهای خود را به ارزش بیش از 140 میلیون دلار داشتند.

رمزگشایی برای اظهار نظر به نمایندگان هر دو طرف یافته شده و اگر آنها پاسخ دهند، مقاله به روز خواهد شد.

در زمان اخیر، مدیران اعتبار سعی کرده‌اند با جلب مشتریان جدید و کاهش درخواست‌های بازپرداخت، تجارت خود را دستیابی دوام بخشند.

بازار رمزنگاری پس از سقوط و واکنش منفی کاربران، باعث شروع فرآیند مرگ شرکت شد.

قاضی آلسوپ گفت: وقتی بدهی‌های نامه کردناپرداخت شده به ارزش 40 میلیون دلار توسط Mokredit، شرکت واسطه‌ای اعطای وام اولیه، به وام‌گیرنده اصلی آن رسید، وضعیت وام‌گیرنده بدتر شد.

Mokredit، یک شرکت تاسیس شده توسط بنیان‌گذار Cred به نام Lu Hua است. این پلتفرم در بیانیه‌ای که از سوی وزارت دادگستری منتشر شده، می‌گوید که تحت عنوان “ناامن برای گیمرهای چینی” شناخته می‌شود.

تقریبا 80٪ از دارایی‌های مشتریان به شرکت Mokredit تبدیل شده و به طور موثر بدهی‌ها را به توانایی افراد در بازپرداخت همبستگی می‌دهد.

با اینکه Mokredit منبع اصلی درآمد شرکت Cred بود، اما بر اساس کیفرخواست غیرقابل استفاده در مورد شات، تقریباً همه پرداخت های بهره برای مشتریان حذف شد.

شرکت “آن شکست های مکرر” اعلام کرد که اطلاعات مربوط به این موضوع از طریق سیستم Mokredit به مشتریان اعلام نشده بود. آنها افزودند که با انتخاب این روش، ادامه دادن به تطبیق اعتبار ممکن بود، اگرچه دانش آموخته‌های Mokredit و عدم پرداخت‌های آن آگاه نبود.