رسوایی بزرگ در دنیای کریپتو؛ اسپانیا یک طرح پانزی بیت‌کوین را افشا کرد!
به گزارش مالی خبر، پلیس اسپانیا با موفقیت یک طرح کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال بیت کوین را از بین برد. این طرح هرمی بزرگ بیش از 3600 نفر را از حدود 32.6 میلیون دلار گول زده بود. عملیات انجام شده توسط سپاه پلیس ملی اسپانیا به دستگیری 8 تن تبهکار در شهرهای مختلف شامل مالاگا، مادرید و مریا منجر شد.
یک گروه از متخصصان به وسیله ی ویژگی های سرمایه گذاری جعلی بیت کوین افرادی برنامه ریزی کردند. این متخصصان شامل کارشناسان بازاریابی و طراحان وب بودند که بسیاری از افراد مورد هدف اطلاعات کافی در زمینه ارزهای رمزنگاری نداشتند. اپراتورهای کلاهبرداری موفق شدند افراد را متقاعد کرده و مبالغ زیادی را به بیت کوین واریز کنند.
بسیاری از قربانیان حتی به مجرمان اجازه دادند تا دستگاه‌های الکترونیکی خود را کنترل کنند و اطلاعات شخصی و بانکی آنها را دزدی کنند. پس از اینکه یک قربانی شکایتی در مورسیا در سال 2022 وارد کرد، پلیس یک شبکه کلاهبرداری حل کرد که از بودجه سرمایه‌گذاران جدید برای تسویه حساب با سرمایه گذاران قدیمی استفاده می‌کند. این شبکه وعده بازدهی غیر واقعی از 40٪ تا 300٪ را به سرمایه‌گذاران داد.
محققان دکتری‌های بیت کوین متعلق به مجرمان را کشف کردند. این عملیات کلاهبرداری به 36 کشور جهان تأثیر گذار بوده و بیشتر قربانیان در اسپانیا زندگی می‌کنند. مقامات به تعقیب 73 حساب بانکی، وسایل نقلیه و تجهیزات رایانه‌ای و نقدی پرداختند، به عنوان یادآوری از خطرات سرمایه‌گذاری در زمینه رمزنگاری اعلام شد.
کلاهبرداران به قربانیان خود فریب می‌دهند تا مبالغ زیادی پول را به بیت کوین تبدیل کنند. برخی از افراد حتی به کلاهبرداران اجازه دادند تا کنترل دستگاه‌های الکترونیکی آنها را در اختیار بگیرند تا بتوانند از راه برنامه‌های رمزنگاری اطلاعات شخصی و بانکی را دزدیده و سرقت کنند.
نظرات کاربران