سرکوب گسترده رمزنگاری در چین؛ دولت هزاران متهم به پولشویی را دستگیر کرد!
به گزارش مالی خبر، در زمانی که سازمان ملل در مورد امکانات مقابله با تهدید پولشویی رمزنگاری ، یک گزارش کار ، ارائه شده توسط یینگ یونگ ، کلکسیونر پیشکسوت افراد عالی ، در جلسه سوم کنگره چهاردهمین ملی ، آشکار می کند که تقریباً 3،032 نفر از افراد خودشان برای Crypto Moneys Crimes Crimes Crimes Crime
طبق گزارش کار یونگ ، کمتر از 3،032 نفر در رابطه با جنایات پولشویی رمزنگاری شده در سال 2024 رزرو نشده اند.
چگونه پولشویی رمزنگاری کار می کند؟
جنایتکاران با تبدیل آن به رمزنگاری های ناشناس ، پول کثیف را پنهان می کنند. آنها این رمزنگارها را با دیگران مخلوط می کنند و ردیابی آن را غیرممکن می کنند. سپس ، آنها پول را از طریق بسیاری از آدرس های رمزنگاری ، به سرعت حرکت می دهند. سرانجام ، آنها آن را پول نقد می کنند ، وانمود می کنند که از تجارت یا سرمایه گذاری های قانونی رمزنگاری شده است ، یا از آن برای خرید محصولات با ارزش استفاده می کنند.
اقدام چین علیه کلاهبرداری مالی و جنایات
در همان گزارش آمده است که حدود 25000 نفر در سال 2024 به جرم کلاهبرداری های مالی و جنایات در چین دستگیر شدند.
این نشان می دهد که دولت چین مشتاق است تهدید به کلاهبرداری مالی و جنایات ناشی از اکوسیستم مالی خود را از بین ببرد.
این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که در همان سال ، کمتر از 825 نفر به دلیل جنایات اوراق بهادار مانند کلاهبرداری مالی و تجارت خودی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند.
همچنین می افزاید: حدود 42 نفر در پرونده گروه Evergrande و 49 نفر در پرونده گروه ژونگزی در همان سال رزرو شدند.
گزارش های می گوید که کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین برای پاکسازی بخش سهام خصوصی با شرکت کننده همکاری می کند.
منظره تنظیم رمزنگاری چینی: یک مرور کلی
رویکرد چین به رمزنگاری ها با ممنوعیت ها به جای مقررات مشخص می شود. یک تنظیم کننده رمزنگاری در کشور وجود ندارد. در عوض ، چندین نهاد دولتی چین در اجرای محدودیت های رمزنگاری کشور نقش دارند.
بانک مردم چین یک نیروی اصلی در پشت سرکوب رمزنگاری چین است. آژانس های مختلف دیگر ، از جمله مسئولین ثبات مالی ، امنیت سایبری و اجرای قانون نیز در اجرای محدودیت های رمزنگاری نقش دارند.
در نتیجه ، اقدامات قانونی سختگیرانه چین در برابر جرایم مالی ، تعهد خود را برای کنترل معاملات غیرقانونی رمزنگاری و کلاهبرداری مالی نشان می دهد. با هزاران نفر تحت پیگرد قانونی ، موضع دولت در برابر پولشویی رمزنگاری مشخص است.
منبع:
نظرات کاربران