وزارت دادگستری آمریکا شرکت کریپتو را به دلیل سوءاستفاده از توکن‌های AI محکوم کرد
به گزارش مالی خبر، به عنوان یک شروع برای شناسایی نقش شرکت CLS Global در معاملات شستشوی پول، عوامل فدرال از الگوریتم‌های فریبنده استفاده شده برای تقاضای بازار این شرکت آگاه شدند.
مخفی DOJ استینگ معاملات شستشوی رمزنگاری را با توکن AI به عنوان طعمه در معرض دید قرار می دهد
دولت ایالات متحده در تاریخ 2 آوریل اعلام کرد که شرکت CLS Global FZC LLC که فعالیت‌هایش در حوزه خدمات مالی رمزنگاری انجام می‌دهد و مقر آن در امارات متحده عربی قرار دارد، به دلیل دخالت در تاکتیک‌های فریبنده در تجارت دارایی‌های دیجیتال در دادگاه فدرال محکوم شده است. این شرکت به اتهام توطئه برای ارتکاب دستکاری در بازار و کلاهبرداری محکوم شده است. طبق اظهارات وزارت دادگستری، این تصمیم بر اساس شواهد و مدارک جمع‌آوری شده توسط نمایندگان فدرال اتخاذ شده است.
شرکت CLS Global باید مبلغ کل 428.059 دلار را به دولت پرداخت کند به دلیل رمزنگاری جریمه و توقیف شده.
دادگاه CLS Global را به مدت سه سال تحت نظارت مشروط قرار داد. طی این مدت، CLS Global ممنوع شد که در بازارهای رمزنگاری آمریکا فعالیت کند.
یک تحقیق مخفی انجام شده است که از یک پروژه رمزنگاری معروف به Nexfundai استفاده کرده است. این تحقیق نشان داده است که این پروژه برای فعالیت‌های تجاری غیرقانونی بهره‌برداری می‌شود. به طور خلاصه، عوامل فدرال یک وب‌سایت را توسعه داده‌اند و نشانه ای از مبادله UNISWAP منتشر کرده‌اند. سپس، به شرکت CLS Global نزدیک شدند تا خدمات معاملاتی تبلیغاتی ارائه دهند. این شرکت از معاملات شستشو برای تقلب و شبیه‌سازی تقاضا استفاده کرده است.
به‌طور کلی، DOJ یعنی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا است. اگر اطلاعات بیشتری درباره‌ی محتوایی که می‌خواهید بازنویسی کنم، در اختیارم قرار دهید، تا بتوانم برای شما بهترین بازنویسی را ارائه دهم.
شرکت CLS Global توافق کرده است که خدمات ساخت بازار برای نشانه‌های Nexfundai ارائه دهد. این خدمات شامل “تجارت شستشو” است که برای جلب کلاهبرداری سرمایه گذاران به منظور خرید این نشانه‌ها صورت می‌گیرد.
در حین تماس های ویدیویی ضبط شده در اواسط سال 2012، یک نماینده جهانی شرکت CLS اظهار کرد که الگوریتم آنها می‌تواند در چندین کیف پول اجرا شود تا تصور فعالیت بازار قانونی را فراهم کند. این نماینده همچنین افزود که این استراتژی به طور کامل ردیابی نشده و برای بسیاری از مشتریان این شرکت در دسترس است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علاوه بر پرونده جنایی، اقدام به رفع جنایی نقض اوراق بهادار نیز کرده است. طبق شرایط دو توافقنامه، شرکت CLS Global موظف است با دقت ممنوعیت‌های مهم مربوط به ارائه خدمات به مشتریان مستقر در ایالات متحده یا فعالیت در بازارهای دیجیتال داخلی را رعایت کند، و همچنین سالانه این رفتارها را تأیید کند.
نظرات کاربران