بروزرسانی سیاست‌های KYC در هند: افزایش امنیت و انطباق با قوانین AML
به گزارش مالی خبر، بایننس، یکی از سرویس‌های معاملات رمزارزی، تصمیم گرفت که از اهمیت تأثیرگذاری انقلابی در بازار رمزارزی هند چشم‌پوشی نکند و به تایید مجدد KYC بپردازد. این اقدام هدفمند برای افزایش امنیت، انطباق با قوانین AML و ارتباط مؤثرتر با کاربران صورت گرفت.
binance باعث قفل کامل KYC در هند می شود
صرافی رمزارز Binance، در تاریخ 18 آوریل، اعلام کرد که خط‌مشی خود را به‌روز کرده است و تصمیم گرفته که برای همه کاربران خود در هند، معتبرسازی هویت (KYC) را مجددا انجام دهد. این تصمیم به دنبال فشارهای گسترده‌تری برای رعایت قوانین ضد پولشویی هند (AML) اعلام شده است و به نظر می‌رسد که Binance در تلاش است تا استانداردهای امنیتی حساب‌ها را در سراسر هند افزایش دهد.
مبادله حقوقی و نظارتی یک فرایند است که در آن دو طرف یا گروه به توافق می‌رسند تا اطلاعات و داده‌های حقوقی یا نظارتی را به یکدیگر ارائه دهند. این اطلاعات ممکن است شامل قوانین، مقررات، تفسیرها و تصمیم‌های قضایی مرتبط با موضوعی خاص باشد. هدف این مبادله، برقراری تبادل اطلاعات به منظور یافتن راه‌های موثر برای حل اختلافات و مسایل حقوقی یا نظارتی مشترک است.
مقامات هندی نیز این اهمیت رویکرد مبادله حقوقی و نظارتی را تأکید کرده و برای ایجاد تراز بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین برای تسهیل فرایندهای حقوقی و نظارتی این رهیافت را بورقرار می‌دهند. این مبدله به تأیید پیمان‌های بین‌المللی، کاهش اشکالات حقوقی و افزایش اعتماد بین طرفین کمک می‌کند و برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اهمیت زیادی دارد.
کاربران در هند، تمام افراد باید دوباره اطلاعات ارتباطی (KYC) خود را برای خدمات مالی، ارتباطات تلفن همراه و خدمات دیجیتال مانند پرداخت درون اپلیکیشن‌ها ارتقا دهند. این اقدام به منظور جلوگیری از تقلب و پولشویی به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای تقویت امنیت و حفاظت اطلاعات شخصی افراد انجام شده است. به این ترتیب، افراد باید با مراجعه به ارائه‌دهنده خدمات مربوطه و ارائه مدارک شناسایی جدید، اقدام به به‌روزرسانی اطلاعات خود کنند.
Binance به مشتریان خود اطمینان داده است که تنها داده‌های ضروری با استفاده از بالاترین استانداردهای امنیتی جمع‌آوری و مدیریت می‌شود تا از حفاظت از داده‌های کاربران اطمینان حاصل شود. این شرکت دوباره بر تعهد خود به “پیشگیری از جرم مالی و توسعه اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در یک محیط امن و مسئولانه” تأکید کرده است.
پیشرفت جدید در هندوستان در حوزه محیط‌های نظارتی ادامه پیدا می‌کند. این پیشرفت از طریق بهبود سیستم‌های نظارتی و ثبت شده‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت می‌گیرد. تمام پلتفرم‌های ثبت شده، اعم از قبلی و جدید، برای انجام اقدامات مشابه یا داخلی بهره‌وری بیشتری را فراهم می‌کنند. این سیستم‌ها بر اهمیت انطباق و تطابق با استانداردهای رسمی تأکید دارند.
بایننس در بخش مالی هند ثبت شده است و الزامات قانون AML هند را رعایت می‌کند. این به معنای این است که برای شناسایی شما و اطمینان از تطابق اطلاعات شما با مقررات، باید جزئیات شما را جهت اجرای فرآیند KYC ارائه دهد. این اقدام تابع قوانین AML هند است که برای امنیت و جلوگیری از انجام فعالیت‌های مالی غیرمجاز اجباری می‌باشد.
شماره حساب دائمی هند، یک شناسه الفبایی 10 کاراکتری منحصر به فرد است که توسط بخش مالیات بر درآمد صادر می‌شود و برای افراد، مشاغل و اشخاص برای معاملات مالی استفاده می‌شود. این شماره حساب از اهمیت بالایی برخوردار است و بخشی از قوانین مالیاتی در هند محسوب می‌شود.
با تأکید بر اینکه شماره حساب دائمی هند یک نیاز منحصر به فرد برای Binance نیست و تمامی صرافی‌های مالیاتی ثبت شده در هند باید این شماره را مورد استفاده قرار دهند، این مبادله رمزنگاری به دلیل رعایت قوانین پیشگیری از شستشوی پول (AML) انجام می‌شود.
این تلاش برای شفاف‌سازی به منظور جلوگیری از هرگونه تبانی مالی و تامین امنیت و واقعیت معاملات مالی انجام می‌شود. این موضوع بخشی از یک سیستم نظارتی گسترده‌تر است که به همه صرافی‌ها و موسسات مالیاتی الزامی است و هدف آن از بین بردن هرگونه تحمیل خاص به یک شرکت خاص است.
نظرات کاربران