خطرات دستکاری بازار و کلاهبرداری‌های رمزارزها: تحلیل ناپدید شدن 212 میلیون دلار
به گزارش مالی خبر، در تاریخ 14 آوریل، یک معامله‌گر 2500 بیت‌کوین به ارزش تقریبی 212 میلیون دلار را در کتاب سفارش Binance قرار داد. این سفارش با اختلاف قیمت 85،600 دلار از قیمت‌های بازار، باعث شد قیمت بیت‌کوین به طور چشمگیری افزایش یابد.
با گذشت چند ساعت، این سفارش به طور ناگهانی ناپدید شد که منجر به افزایش نوسانات و بی‌ثباتی در بازار شد. این تغییرات به‌ویژه برای تریدرها و معامله‌گران که به دنبال پر کردن خلا‌های نقدینگی بودند، نگرانی ایجاد کرد.
گمان می‌رود که این اتفاق ممکن است نتیجه‌ای از یک روش کلاهبرداری به نام “سفارش کلاهبرداری” باشد. این تکنیک به طور خاص در بازارهای مالی به عنوان یک روش غیرقانونی شناخته می‌شود که در آن یک فرد یا شرکت سفارش بزرگی را برای خرید یا فروش قرار می‌دهد، اما قبل از انجام آن سفارش را حذف می‌کند تا بازار را به نفع خود دستکاری کند. این نوع فعالیت‌ها با هدف تغییر قیمت‌ها و ایجاد نوسانات مصنوعی انجام می‌شود.
از طرفی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی نیز به نوبه خود تأثیر زیادی بر قیمت بیت‌کوین داشتند و باعث کاهش شدید قیمت‌ها پس از ناپدید شدن این سفارش‌ها شدند.
این حادثه دوباره اهمیت نظارت بر بازارهای ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد و تأکید بر لزوم تقویت قوانین و سیستم‌های نظارتی در این بازارهای نوظهور است.
نظرات کاربران