دستگیری جنجالی در بازار رمزارزها؛ پشت پرده پول‌های کثیف فاش شد

به گزارش مالی خبر، یک فرد که بازار رمزنگاری شده‌ای را تأسیس کرد درآخرین اعتراف خود اعلام کرد که در سالها از تجارت جعلی استفاده کرده و با استفاده از یک نرم‌افزار سفارشی، قیمت‌ها و حجم تجارت را تحت کنترل خود قرار داده است. او این کار را به منظور گمراه کردن سرمایه‌گذاران در یک طرح بزرگتر انجام داده است.

امپراتوری تجارت شست

دادگستری ایالات متحده اخباری منتشر کرد که در آن آمده GoTbit Consulting LLC و بنیانگذار آن Aleksei Andriunin به دلیل جرم کلاهبرداری و توطئه محاکمه و محکوم شدند. آندریونین، شهروند روسیه و پرتغال 26 ساله، در اکتبر 2024 خارج از کشور دستگیر شد و به ایالات متحده تحویل داده شد. این شرکت به عنوان سازنده بازار در حوزه رمزنگاری فعالیت می‌کرد و اعتراف کرد که در فعالیت‌های معاملاتی کلاهبرداری برای چندین نشانه دیجیتال شرکت می‌کرد.

به تمامی عملیات GoTbit ممنوع شد و تقریباً 23 میلیون دلار رمزنگاری توقیف شده به دولت تحویل داده شود. به علاوه، Aleksei Andriunin تا حداکثر دو سال زندان محکوم شد. طبق توافق‌نامه، از سال 2018 تا 2024، شرکت GOTBIT از استراتژی‌های معاملاتی برای افزایش قیمت و حجم به منظور تقلب در بازار استفاده می‌کرد. DOJ اظهار کرد که این اتهامات برای شناسایی سرمایه‌گذاران و سیستم‌های مالی توسط شرکت‌هایی مانند Robo Inu و Saitama انجام شد. بعلاوه، Andriunin در سال 2019 اذعان کرد که نرم‌افزار سفارشی‌ای برای این منظور توسعه داده است.

اداره دادگستری اظهار کرد که GOTBIT سومین سازنده بازار است که متهم به اقدامات غیرقانونی در حوزه رمزارزها شناخته شده است. در ادامه، مشخص شد که بنیان‌گذار MyTrade نیز به دلیل ارائه خدمات تجاری غیرقانونی محکوم شده است، که این اتهامات مجازاتهای سنگینی را به همراه دارد. این شامل حداکثر 20 سال زندان، جریمه تا 250،000 دلار و حداکثر پنج سال زندان برای اتهام توطئه برای انجام دستکاری در بازار می‌شود.